本人做为武汉中科灵通高新手艺股份无限公司（以下简称“公司”）的董事，正在2024年度任职期间，严酷按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人平易近国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司管理原则》《上市公司董事办理法子》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等相关法令、律例及《公司章程》《董事轨制》的相关，认实履行董事职责，按时出席股东大会和董事会会议，审慎审议董事会及其特地委员会各项议案，切实了公司和全体股东特别是中小股东的权益。现将本人2024年度履职环境演讲如下：张存保，男，1976年1月出生，中国籍，无境外永世，中员，武汉交通科技大学机械设想及制制专业工学学士、载运东西使用工程专业硕士，同济大学交通消息工程及节制专业工学博士。现任武汉理工大学传授、博士生导师、交通运输工程专业研究员。2022年9月至今，任公司董事。做为公司的董事，本人未正在公司担任除董事及董事会特地委员会委员以外的其他职务，也未正在公司次要股东单元担任任何职务，本身及曲系亲属、次要社会关系均未正在公司联系关系企业任职；取公司及公司次要股东之间不存正在妨碍本人进行、客不雅判断的关系。本人具备中国证监会《上市公司董事办理法子》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》及《公司章程》所要求的性和担任公司董事的任职资历，不存正在影响董事性的环境。本着勤奋尽责的立场，本人对提交公司董事会的全数议案进行了认实审议，对于各特地委员会权柄范畴内的事项进行了事先审议并从专业角度为董事会决策供给了看法。正在董事会议案审议中，本人充实颁发了本人的看法和，、客不雅、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了同意票，不存正在投否决票和弃权票的景象。演讲期内，本人担任计谋委员会委员。2024年度本人认实履行委员职责，亲身出席计谋委员会会议2次，未有无故缺席的环境发生。本人切实履行董事会特地委员会委员及董事职责，对提交的议案进行了详尽审查，正在决策过程中，判断准绳，以专业视角提出扶植性看法，切实了公司和全体股东的好处。按照相关法令律例、《公司章程》及《董事轨制》的相关，2024年度本人做为公司董事期间，取其他董事配合核查公司财政环境，核查公司募集资金利用环境，查抄公司内部节制轨制的成立和施行环境，对公司高级办理人员候选人任职资历进行全面审查，审核性股票激励相关文件等，切实履行了董事的义务取权利，阐扬了监视制衡感化。2024年度，公司召开了1次董事特地会议，本人亲身出席会议，审议了《关于续租房产暨联系关系买卖的议案》。经审查，本人认为公司续租房产暨联系关系买卖事项是为满脚公司日常运营的需要，属于一般的、需要的买卖行为，且不会对公司的性发生影响，买卖价钱是以租赁房产所正在地市场价钱为参考根据，由两边正在平等、志愿、公允以及诚笃信用的准绳下协商确定，合适联系关系买卖订价公允性准绳，不存正在损害公司和非联系关系股东出格是中小股东好处的景象，同意将该议案提交董事会审议。演讲期内，本人操纵出席股东大会、董事会及特地委员会、董事特地会议等机遇到公司进行实地调查，对公司出产运营动态取财政运转环境进行了调研和领会；通过德律风、微信等体例取公司运营层、董事会秘书及相关工做人员连结常态化沟通，正在公司计谋实施、对外投资等范畴提出专业，积极履行董事的工做职责，切实无效地参取了公司的日常运营运做。演讲期内，公司运营层高度注沉取本人的沟通交换，通过按期报告请示公司运营环境及严沉事项进展环境，确保运营消息的及时披露取决策根据的充实共享，并就相关主要事项积极收罗本人的看法、听取本人的，对本人提出的问题可以或许做到及时落实和改良，并及时传送最新的行业消息及监管政策等，为本人更好履职供给了便当前提和无力支撑。2024年度，本人取内部审计机构及公司礼聘的外部审计机构立信会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“立信”）就公司相关营业情况进行沟通，正在公司年度审计、审计机构评价及选聘、内审工做等方面阐扬了积极感化。同时正在年审期间取外部审计机构就审计工做放置、沉点审计事项、审计要点等相关问题进行充实沟通，确保公司财政报表可以或许实正在、精确、完整地反映公司财政情况和运营。2024年度，本人正在日常履职过程中操纵本身的专业学问做出判断，切实中小股东的权益，并通过加入公司股东大会的体例取中小股东进行沟通交换，领会中小股东的关心点、和。公司于2024年12月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于续租房产暨联系关系买卖的议案》。经审查，本人认为公司向联系关系方续租房产是为满脚公司日常运营办公的需要，属于一般的、需要的买卖行为，且不会对公司的性发生影响；联系关系买卖遵照协商分歧、公允买卖的准绳，买卖过程正在两边平等协商告竣的买卖和谈的根本上实施，不会对公司财政情况、运营发生晦气影响，合适公司和全体股东的好处。（四）披露财政会计演讲及按期演讲中的财政消息、内部节制评价演讲演讲期内，公司严酷按照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》的相关，按时编制并披露了《2023年年度演讲》及其摘要、《2024年第一季度演讲》、《2024年半年度演讲》及其摘要、《2024年第三季度演讲》。公司披露的按期演讲内容不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，实正在、精确、完整地反映了公司的运营环境。演讲期内，公司严酷按照《企业内部节制根基规范》等法令、对公司内部节制的无效性进行了评估，并出具了公司《2023年度内部节制评价演讲》。本人通过对公司现行的内部节制轨制及其施行环境的领会，认为评价演讲实正在客不雅反映了公司内部节制系统扶植、内部节制轨制施行的实正在环境。2024年度本人任职董事期间，公司继续聘用立信为公司2024年度审计机构，本人对立信的专业胜任能力、投资者能力、性和诚信情况等进行了充实领会和审查，认为其具备处置证券营业的天分和为上市公司供给审计办事的经验和能力。正在为公司供给审计办事期间，严酷遵照审计准绳，通过专业审计法式客不雅反映公司财政情况取运营，勤奋履行审计机构职责，可以或许满脚公司2024年度审计工做需求。公司续聘2024年度审计机构事项的决策法式合适《公司法》《证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《公司章程》的，未发觉损害公司及全体股东权益的景象。公司于2024年8月完成高级办理人员换届，并聘用魏国先生为公司副总司理、财政总监，任期取新一届董事会任期分歧。本人对高级办理人员的任职资历、提名及聘用法式进行了认实审查，认为其合适相关法令、行规和中国证监会、上海证券买卖所的担任上市公司高级办理人员的任职资历和前提，具备履行相关职责的专业学问和工做经验，可以或许胜任公司财政总监的职责要求。本次聘用的财政总监可以或许切实履行各项职责，有益于公司的成长，不存正在损害公司及全体股东好处特别是中小股东好处的环境。公司不存正在因会计原则变动以外的缘由做出会计政策、会计估量变动或者严沉会计差错更正的景象。本人对新一届董事会董事、高级办理人员的任职资历、提名及选举或聘用法式进行了认实审查，认为其合适相关法令、行规和中国证监会、上海证券买卖所的担任上市公司董事、高级办理人员的任职资历和前提，具备履行相关职责的专业学问和能力；选举的董事及聘用的高级办理人员可以或许切实履行各项职责，不存正在损害公司及全体股东好处特别是中小股东好处的环境。（九）董事、高级办理人员的薪酬，制定或者变动股权激励打算、员工持股打算，激励对象获授权益、行使权益前提成绩，董事、高级办理人员正在拟分拆所属子公司放置持股打算本人对演讲期公司董事、高级办理人员薪酬环境进行了审核，认为公司董事、高级办理人员薪酬的方案合适公司相关人员现实工做环境，充实考虑了公司所处行业及现实运营环境，决策法式合适《公司法》《公司章程》等相关，不存正在损害公司中小股东好处的行为。因为为好处相关者，本人对董事薪酬方案回避表决，间接提交至股东大会审议。演讲期内，因公司激励对象去职以及2022年性股票激励打算（以下简称“本次激励打算”）初次授予部门第二个归属期公司业绩查核方针前提未告竣，公司合计做废处置本次激励打算预留部门性股票及已授予尚未归属的性股票数量144。1万股。本人认为公司做废部门性股票事项合适《上市公司股权激励办理法子》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等法令律例、规范性文件的，相关决策法式无效，不存正在损害公司及全体股东，特别是中小股东好处的景象。除上述环境外，公司不存正在其他制定或者变动股权激励打算、员工持股打算，激励对象获授权益、行使权益前提成绩，董事、高级办理人员正在拟分拆所属子公司放置持股打算的景象。2024年度，本人严酷遵照《公司法》《上市公司管理原则》等法令律例要求，勤奋地履行职责，操纵本身的专业学问，、地颁发看法并行使表决权，切实履行了公司和股东好处的权利。2025年度，本人将继续性准绳，严酷按照《公司章程》及董事工做轨制要求，强化对公司严沉决策的合规性审查，深化对财政演讲、内部节制等环节范畴的监视本能机能，通过持续提拔履职效能，切实上市公司全体好处，保障中小股东权益，推进公司的规范运做和健康成长。